Już 24 października rusza nowa grupa robocza FinTech Poland, która obejmie tematykę Anti Money Laundering (AML). Grupa robocza ds. AML została stworzona we współpracy z naszymi partnerami regulacyjnymi kancelarią Dudkowiak Kopeć & Putyra i Taylor Wessing.
Przez tematykę AML przeprowadzą nas nasi eksperci:
Taylor Wessing: dr Magdalena Jaczewska-Żurek oraz Łukasz Szymański
Dudkowiak Kopeć & Putyra: Aleksandra Walas, Marcin Waszak oraz Alicja Mruczkiewicz
W ramach prac grupy planujemy:
- omówienie nowego Pakietu AML (w tym aktów wykonawczych) i jego wpływu na działanie instytucji obowiązanych
- szczegółowe omówienie: zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, postanowień dotyczących identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, elementów oceny ryzyka, obowiązku powołania kierownika ds. zapewniania zgodności z przepisami (wraz z opisem zakresu obowiązków służbowych), obowiązku sporządzania ocen rzetelności pracowników wykonujących działania z zakresu AML/CFT, aspektów dot. outsourcingu według Rozporządzenia 2024/1624
- omówienie AMLA: omówienie głównych kompetencji urzędu, omówienie zakresu nadzoru urzędu, wskazanie jakie podmioty mogą zostać zakwalifikowane pod bezpośredni nadzór urzędu; omówienie czego będą dotyczyły regulacyjne standardy techniczne; opłaty za nadzór regulacyjny, termin rozpoczęcia działalności urzędu
- udział w procesie konsultacyjnym na poziomie unijnym w związku z publikowaniem aktów wykonawczych do Pakietu AML
- identyfikację aktualnych barier i wątpliwości związanych z realizacją obowiązków AML
sporządzanie standardów/dobrych praktyk wdrażania nowych obowiązków przez sektor finansowy.
Nasze pierwsze spotkanie stanowić będzie punkt wyjścia dla kolejnych. Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie w tworzeniu grupy.
Do zobaczenia!
