3 czerwca o godz. 13:00 przyjrzymy się zmianom w AMLD/AMLR, które wpływają na sektor e-commerce oraz instytucje płatnicze.
Podczas Legal Academy mec. Magdalena Jaczewska-Żurek, mec. Łukasz Szymański oraz r.pr. Przemysław Janczak z CMS omówią najważniejsze nowości regulacyjne, w tym rozszerzenie definicji przestępstw oraz kwestie odpowiedzialności jednostek i członków zarządu. Skupimy się również na praktycznych konsekwencjach wdrożenia nowych przepisów.
W agendzie m.in.:
obowiązki w zakresie monitoringu transakcji oraz identyfikacji podejrzanych wzorców
wpływ AMLD6 na PSP i fintechy
współpraca między instytucjami, wymiana danych i rola centralnych rejestrów w systemie AML
integracja AML z procesami płatniczymi – ryzyka w środowisku e-commerce
Spotkanie realizujemy we współpracy z partnerem regulacyjnym CMS Poland.
To dobra okazja, żeby przyjrzeć się najważniejszym zmianom regulacyjnym i ich znaczeniu dla rynku.
Legal Academy | AMLD/AMLR – zmiany dla e-commerce i instytucji płatniczych